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                                       證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工      編號(hào)：2018-058

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》修訂說(shuō)明的公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海滬工”或“公司”）2017年9月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。2018年5月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》。2018年7月30日，上海滬工第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（補(bǔ)充2018年半年報(bào)）》。2018年10月9日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重組報(bào)告書(shū)”）。補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下：

一、證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)答復(fù)更新

公司于2018年8月31日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181162號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《反饋意見(jiàn)》”，公司會(huì)同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)《反饋意見(jiàn)》所涉及的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真核查和落實(shí)，按照《反饋意見(jiàn)》的要求對(duì)所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了問(wèn)題答復(fù)，具體內(nèi)容見(jiàn)同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)上披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)》等相關(guān)公告。

重組報(bào)告書(shū)根據(jù)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)答復(fù)補(bǔ)充披露了相關(guān)內(nèi)容。

二、評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)更新

鑒于作為本次交易定價(jià)依據(jù)的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在評(píng)估報(bào)告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中企華評(píng)估”）以2017年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)航天華宇全部股東權(quán)益再次進(jìn)行評(píng)估，并出具了加期《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字JG2018-0015號(hào)）。

重組報(bào)告書(shū)已根據(jù)最新的評(píng)估報(bào)告更新了相關(guān)數(shù)據(jù)。

三、審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)更新

因本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告有效期截至2018年8月31日，在評(píng)估報(bào)告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請(qǐng)中企華評(píng)估以2017年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)航天華宇全部股東權(quán)益再次進(jìn)行評(píng)估，并出具了加期《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字JG2018-0015號(hào)）。為符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)要求以及保護(hù)公司及股東利益，公司聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為上海滬工出具了“信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA90625號(hào)”《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》。

重組報(bào)告書(shū)已根據(jù)最新的審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表更新了相關(guān)數(shù)據(jù)。

四、本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況更新

重組報(bào)告書(shū)的本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況中增加：“2018年10月9日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。”

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年10月10日